close

詐騙集團洗錢又出新花招!刑事局偵一隊與新竹市刑大科技隊,聯手破獲一個兩岸詐騙集團,警方在偵辦過程中,發現詐騙集團以開設兩岸地下匯兌公司方式,利用台商匯兌時洗錢,不少台商意外也成為詐騙集團的洗錢工具,初步統計至少有七十名台商受害。警方逮捕戴姓主嫌等十五名嫌犯到案,並凍結兩千多萬的現金,由於全案被騙民眾上百人,甚至包括民代和記者在內,警方正擴大偵辦當中。(彭清仁報導)

新竹市刑大科技隊,日前受理一起詐財集團以記者名義,向民代借錢案件,經過追查後,發現這個綽號﹂大頭仔」的詐財集團,為了躲避警方追查,將總部設在宜蘭,經報請新竹地檢署檢察官黃逸帆指揮偵辦,會同刑事局偵一隊,動用上百名的警力,經過近兩個月的追查,才順利破獲這個橫行兩岸的詐騙集團。

警方指出,﹂大頭仔」詐財集團,為了方便洗錢並增加警方辦案的困擾,開設兩岸地下匯兌銀行,利用台商兩岸匯款的機會洗錢。警方過濾匯款帳戶時,才發現帳戶都是正當台商所擁有,初步清查至少有七十三名的台商在不知情的情況下,成為詐財集團洗錢的工具。由於台商人數眾多,警方還特別在大禮堂訊問筆錄,不少台商氣得破口大罵詐財集團沒良心。另外,嫌犯等人洗錢方式甚至經過三道手續,也讓警方查緝上相當困擾。警方共逮捕主嫌戴姓男子等十五人,查扣大批電腦電磁記錄等證物,估計這個詐財集團獲利上億元,光是其中一個凍結帳戶就有兩千多萬元,至少有上百名的民眾被騙。警方除了將嫌犯依詐欺和洗錢移送法辦之外,也正擴大偵辦全案當中。


文章來自: http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110712/1/2uwy2.html
台北清潔

加強地板清洗打腊保養清洗,清潔公司加強地板清洗打腊保養清洗,台北清潔公司,清潔打掃.水塔/地毯沙發/OA傢俱清洗等服務。專業運動彩券運動網、博奕投注運動分析,台灣最好的運動彩券投注分析網站,提供MLB分析、NBA分析、日棒分析、美棒分析、足球分析、中職分析、美國職棒分析、運動分析運動網、MLB免費分析。

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 raymondp76 的頭像
    raymondp76

    raymondp76的部落格

    raymondp76 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()